陈建平
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陈建平律师亲办案例
涉嫌诈骗罪律师意见
来源：陈建平律师
发布时间：2013-11-22
浏览量:1582
涉嫌诈骗罪律师意见书
山东法杰律师事务所接受被告人近亲属委托，指派王成律师担任涉嫌诈骗犯罪嫌疑人刘谋德的辩护人。辩护律师经会见被告人并阅卷，现依据所了解的事实和法律、证据认为被告人刘谋德构成犯罪的事实不清、证据不足，建议公诉机关不提起公诉。并发表以下法律意见，请予考虑。
厘清刘谋德是否涉嫌诈骗罪，需要厘清的关键事实有三点：一是：刘谋德的身份资料是否真实，是否欺骗了金某某，主观上是否具有非法占有为目的？二是：刘谋德是否已经明确告知金某某，办不成退还全部款项，且约定了退款期限。三是：案发的主动性，本案发生谁由占主动性，金某某的警察的特殊身份。
一、辩护律师认为，从侦查机关的起诉意见书及附属的证据来看，犯罪嫌疑人刘谋德的行为构成犯罪证据不足，刘谋德的身份及资料基本上是真实的，主观上没有诈骗金某某的故意，且签有书面协议，承诺办不成全额退款，即使办不成也不能说是诈骗，受害人金某某也知晓存在办不成的可能性，因此，本案应该属于民间纠纷。
二、犯罪嫌疑人刘谋德已经将四十万元全部退还受害人，并且取得了对方的谅解，双方已经达成和解协议，受害人不再追究犯罪嫌疑人的刑事责任。
三、本案由济南市公安局某某区公安分局某某派出所立案侦查，且犯罪嫌疑人及受害人住所均不在济南市某某区，且受害人季永强系济南市公安局某某区分局民警，难免公权力插手经济纠纷嫌疑，同时，也令人怀疑金某某的用意。恳请贵院充分考虑：公权力插手经济纠纷可能导致的不良后果。
四、受害人对本案的发生存在明显过错，受害人本人系公安局民警，对是否涉嫌犯罪主观上是明知的，且利用其身份的公权力，故意制造冤假错案，侵害被告人的人身权利。
五、受害人主动通过其同学孙某某认识刘谋德的，双方的关系都不错，虽然算不上近亲属，也属于朋友关系，社会危害性较小。
综上所述，辩护人认为，本案的有罪证据严重不足，且受害人存在明显过错，也取得了受害方谅解，双方并达成和解协议，没有造成严重的后果，受害人亦受到了教育，犯罪嫌疑人也认识到自己的错误。特提出以上法律意见，请求人民检察院考虑以合适的事由不予起诉，谢谢！
此致
济南市某某区人民检察院
辩护人：山东法杰律师事务所
王成律师
2013年5月17日
该案因事实不清、证据不足，不符合起诉条件,经过检察院两次退回公安机关补充侦查；被济南市某某区人民检察院仍然认为刘谋德的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，支持了辩护人的观点，决定做出《不起诉决定书》。（文章中以上人物均为化名。）
山东法杰律师事务所接受被告人近亲属委托，指派王成律师担任涉嫌诈骗犯罪嫌疑人刘谋德的辩护人。辩护律师经会见被告人并阅卷，现依据所了解的事实和法律、证据认为被告人刘谋德构成犯罪的事实不清、证据不足，建议公诉机关不提起公诉。并发表以下法律意见，请予考虑。
厘清刘谋德是否涉嫌诈骗罪，需要厘清的关键事实有三点：一是：刘谋德的身份资料是否真实，是否欺骗了金某某，主观上是否具有非法占有为目的？二是：刘谋德是否已经明确告知金某某，办不成退还全部款项，且约定了退款期限。三是：案发的主动性，本案发生谁由占主动性，金某某的警察的特殊身份。
一、辩护律师认为，从侦查机关的起诉意见书及附属的证据来看，犯罪嫌疑人刘谋德的行为构成犯罪证据不足，刘谋德的身份及资料基本上是真实的，主观上没有诈骗金某某的故意，且签有书面协议，承诺办不成全额退款，即使办不成也不能说是诈骗，受害人金某某也知晓存在办不成的可能性，因此，本案应该属于民间纠纷。
二、犯罪嫌疑人刘谋德已经将四十万元全部退还受害人，并且取得了对方的谅解，双方已经达成和解协议，受害人不再追究犯罪嫌疑人的刑事责任。
三、本案由济南市公安局某某区公安分局某某派出所立案侦查，且犯罪嫌疑人及受害人住所均不在济南市某某区，且受害人季永强系济南市公安局某某区分局民警，难免公权力插手经济纠纷嫌疑，同时，也令人怀疑金某某的用意。恳请贵院充分考虑：公权力插手经济纠纷可能导致的不良后果。
四、受害人对本案的发生存在明显过错，受害人本人系公安局民警，对是否涉嫌犯罪主观上是明知的，且利用其身份的公权力，故意制造冤假错案，侵害被告人的人身权利。
五、受害人主动通过其同学孙某某认识刘谋德的，双方的关系都不错，虽然算不上近亲属，也属于朋友关系，社会危害性较小。
综上所述，辩护人认为，本案的有罪证据严重不足，且受害人存在明显过错，也取得了受害方谅解，双方并达成和解协议，没有造成严重的后果，受害人亦受到了教育，犯罪嫌疑人也认识到自己的错误。特提出以上法律意见，请求人民检察院考虑以合适的事由不予起诉，谢谢！
此致
济南市某某区人民检察院
辩护人：山东法杰律师事务所
王成律师
2013年5月17日
该案因事实不清、证据不足，不符合起诉条件,经过检察院两次退回公安机关补充侦查；被济南市某某区人民检察院仍然认为刘谋德的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，支持了辩护人的观点，决定做出《不起诉决定书》。（文章中以上人物均为化名。）
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律师信息
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律师姓名：陈建平
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执业律所：甘肃通融律师事务所
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职 务：主办律师
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执业证号：16205*********704
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